重庆市迪马实业股份有限公司

  八、审议并通过了《关于拟注销2019年部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》

  根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2019年第三次临时股东大会的授权，激励对象徐谱、孙强、仲昭宸、蔡维洲、许星星、徐楠共6人，因离职原因，不再具备激励对象资格，赞同公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计115万份股票期权进行注销。

  具体内容请详见《关于拟注销2019年部分已获授尚未获准行权股票期权的公告》临2021-015号）。

  九、审议并通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》

  根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权，激励对象张在晖、唐睿、许星星已办理离职手续，不再符合激励条件，同意按1.48元/股的价格回购其已获授未解锁的合计335万股限制性股票，并办理回购注销手续。

  具体内容请详见《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的公告》临2021-016号）。

  根据《重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）》资金提取原则及有关要求，共同成长计划当年计提额度应以上一年公司经审计的归属于母公司净利润为基数，以上一年净利润环比增长率作为提取指标，按特殊的比例提取用于实施一同成长计划。

  2020年公司经审计的归属于母公司纯利润是1,802,845,360.19元，净利润环比增长率为25.89%，根据一同成长计划资金提取原则确定提取比例为5%，同意按比例提取金额共计90,142,268.01元用于实施第三期共同成长计划。

  十一、审议并通过了《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》

  根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定，公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内滚动累计，跟投相关关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加15,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过15,000万元增加至不超过30,000万元。

  具体内容请详见《关于公司关键管理人员参与房地产跟投暨关联交易增加预计的公告》（临2021-019号）

  证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-010号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,041,943,805.38元。经第七届董事会第二十二次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至目前，公司总股本2,561,036,284股，以此计算合计拟派发现金红利204,882,902.72元，本年度公司现金分红比例为11.36%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  公司于2021年3月10日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于2020年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司股东大会审议。

  随着业务持续发展，公司将继续坚持精选深耕的战略布局，拓新扩张，加速推进纵深化发展，加快专用系列新兴产品线研发推进，多元化探索主营延伸领域创新拓展，进一步强化公司差异化竞争优势和品牌力。考虑到公司真实的情况及未来长期战略目标，保持合理资金比例以促进自身稳定发展。

  公司所处行业受国家宏观调控政策影响较大，虽然从公司所处发展阶段来看，整体处于成长期上升期，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，但在疫情影响下的特殊期间，为积极应对宏观经济变化及市场行业竞争，更好保障公司稳健运行以及经营拓展的需要，保持合理的现金储备是公司分红方案考虑因素之一。

  综合宏观经济影响、公司所处发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于公司业务发展、项目建设、补充公司的运用资金、增加新品研发及市场拓展，进一步提升公司核心竞争力，巩固公司行业地位，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，更好的长期回报投资者。

  公司将按照相关规定的要求，在公司2020年年度股东大会股权登记日前召开业绩暨分红投资者说明会，并在投资者说明会之前发布了重要的公告，预告说明会的具体事项。

  公司历年均严格按照有关规定法律法规要求制定利润分配政策，同时结合公司未来发展、股东回报的现状及公司现金流量情况对全体股东进行分红。本次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态、市场行业现状及发展所需资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见，维护中小股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2020年年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

  公司监事会认为：公司2020年生产经营情况良好，该利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律和法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-011号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况公告如下：

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

  立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

  2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（41家）、汽车制造业（25家）、专用设备制造业（37家）、化学原料和化学制品制造业（38家）、电气机械和器材制造业（31家）、房地产业（12家）等。

  截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

  立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  综合考虑全年财务审计及内控审计工作量及同行业审计费用水平，预计支付立信2020年度审计费用合计248万元（其中财务报告审计费用为208万元，内部控制审计费用为40万元），上述审计费用已经公司2021年3月10日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

  公司董事会审计委员会认为立信及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2020年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议聘请立信作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

  独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。

  独立董事意见：该审计机构任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律和法规的规定，公司执行了相应的决策程序及信息披露。

  2021年3月10日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，以全票同意审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信作为本公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2021-012号

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●公司及所属子公司为2021年度公司及控股子公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。

  根据公司2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案》及《关于2021年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，将为2021年公司及控股子公司融资提供担保额度。

  企业主要经营范围：房地产开发。计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）；商务信息咨询；市场管理服务；企业管理咨询；企业营销策划；房地产中介服务；房屋租赁及租售。

  公司主要营业范围： 建筑材料、装饰材料、苗木、运钞车、特种车、汽车、汽车零部件、电子科技类产品、计算机软硬件及网络设施的销售；进出口贸易。

  公司主要营业范围：房地产开发与经营；技术进出口；企业管理服务；企业管理咨询；企业营销策划；物业管理；房地产中介服务。

  注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段1666号A1栋1层1号附43号

  公司主要经营范围：房地产开发经营；房屋拆迁服务；房地产经纪服务；管道和设备安装；建筑装饰业。

  公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252211）:2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。

  注册地址：四会市东城街道陶丽居委会四会大道南28号国汇南国玉都十座716号之一【集群企业（四会市领域住所托管服务有限公司）】

  公司主要经营范围：房地产开发经营。信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务。

  公司主要经营范围：企业管理；企业管理咨询； 信息咨询服务，房地产信息咨询（不含许可类信息咨询服务）。

  公司主要经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务；非居住房产租赁。

  公司主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理（不得从事酒店经营），销售：五金、建筑装潢材料、百货，企业管理咨询（除经纪）。

  公司主要经营范围：建材批发、零售，建筑工程、装饰装璜工程、园林绿化工程施工。

  公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程的设计、施工；房屋修缮；生态农业开发。

  公司主要经营范围：房地产开发、商品房销售；生态农业开发；房屋维修；园林绿化工程、室内外装饰工程设计、施工。

  注册地址： 湖南省长沙市开福区洪山街道万家丽北路一段699号恒大雅苑二期商铺4栋125房

  公司主要经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；自建房屋的销售；物业管理。

  注册地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处金马寺大村6号1号办公楼206室

  公司主要经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资；自有房屋租赁。

  公司主要经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子科技类产品（不含电子出版物）、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

  公司主要营业范围：从事建筑相关业务、市政公用工程设计施工、园林古建筑工程设计施工、钢结构工程设计施工、机电设备安装设计施工、消防设备工程设计施工企业营销策划；企业管理咨询；销售：装饰材料及建筑材料（不含化学危险品）、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学物品）、五金交电；机械设备租赁。

  公司主要营业范围：销售：机电产品、旅游产品、日用百货、矿产品、电子产品及通讯设备、电器机械及器材、化工原料及产品、金属材料、五金交电、汽车零部件、摩托车及零部件、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、橡胶制品、电子计算机及配件；矿产品加工；房屋租赁。

  公司主要营业范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；销售装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品），种植及销售花卉、苗木。

  公司主要营业范围：民航地面特种设备加工、生产、技术研究、销售；货物进出口、技术进出口、汽车零部件加工、生产、技术研究、销售；普通机械及电子产品(不含电子出版物）、计算机软硬件、环卫设备的技术开发、销售；汽车、摩托车、普通机电设备、通讯设备的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；钢材销售；建筑材料及装饰材料销售（不含危险化学品）。

  公司主要营业范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车；货物进出口，技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务，建筑材料及装饰材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；服务消费机器人销售； 第三类医疗器械经营。

  公司主要营业范围：信息咨询服务，企业管理，建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务。

  公司主要营业范围：企业管理，信息咨询服务，建筑材料销售，市场营销策划，企业形象策划，商务代理代办服务。

  公司主要营业范围：建筑材料、装饰装修材料、办公设备及耗材、日用百货的销售；房地产开发与销售；企业管理服务。

  注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道卫红社区南华三街9号首层（住所申报）

  公司主要营业范围：房地产开发；商品房销售；房地产经纪；房屋租赁；商业信息咨询服务；房地产营销策划；物业管理；企业形象策划；承接装饰工程、建筑工程。

  注册地址：四会市东城街道陶丽居委会四会大道南28号国汇南国玉都十座716号之一【集群企业（四会市领域住所托管服务有限公司）】

  公司主要经营范围：房地产开发经营，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，展览展示服务，建筑材料、装饰材料、五金交电、水暖器材的批发、零售，房地产经纪服务，物业管理

  注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村启南路99号（苏州东方顺达物流有限公司1号厂房2楼208室）

  公司主要经营范围：房地产开发经营，企业管理；信息咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；建筑材料批发；建筑装饰材料零售；电子办公设备零售；通讯设备批发；汽车零配件零售；室内装饰装修；广告设计、制作、代理。

  注册地址：云南省昆明市空港经济技术开发区大板桥街道板桥社区5号楼5206室

  公司主要经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资自有房屋租赁。

  公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋修理维护；农业科技技术开发；酒店管理(不含餐饮服务及住宿)；建筑工程设计、施工；企业管理咨询；会展服务；计算机技术开发、技术服务；物业管理；园区管理服务；厂房、门面、写字楼租赁；房地产中介服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；停车服务；日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。

  公司主要营业范围：房地产开发；商品房销售；园林绿化工程、装饰工程、建筑工程设计、施工；房屋修缮；农业科技技术开发；酒店管理；企业管理咨询；会展服务；计算机技术开发、技术服务；物业管理；园区管理服务；厂房、门面、写字楼租赁；房地产中介服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；停车服务；日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材、建筑材料的批发兼零售。

  公司主要营业范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程、房屋修缮工程设计及施工；生态农业开发。

  公司主要营业范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰装修工程、景观和绿地设施工程设计及施工；房屋维修。

  注册地址：襄阳市经济技术开发区（东津新区）鹿门大道以东，浩然大道以西，小方岗街以南，亭侯路以北

  公司主要营业范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；停车场服务；餐饮服务。

  注册地址：湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109号华创国际广场1栋34层01、02房

  公司主要营业范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；自有房地产经营活动；自建房屋的销售。

  注册地址：湖南省长沙市望城区丁字湾街道汤家湖路与太阳山路交叉口东北东原启城销售中心

  公司主要营业范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；物业管理；自建房屋的销售。

  注册地址：河北省石家庄市长安区古城东路118号世界湾C2座22层2219室

  注册地址：河南省郑州市高新技术产业开发区秋棠路7号欢河城一号院3号楼1层102室

  公司主要营业范围：房地产开发经营；物业服务；城镇化建设、开发；旧城改造建设、开发；棚户区改造建设、开发。

  注册地址：河南省郑州市中牟县文博路与清溪街六里岗社区清馨苑2号楼1单元1601号

  公司主要营业范围：房地产开发；房地产中介；企业管理咨询；销售：建筑材料。

  注册地址：重庆市渝北区宝鸿大道8号（两路寸滩保税港区综合服务大楼B栋）B201-4-00029

  公司主要营业范围：研发、制造、销售消防车、通信车、指挥车、伴随保障车、电力抢修车、抢险救援车、应急交通保障抢修车、炊事车、餐车、外场饮食保障车、宿营车、商务房车、淋浴车、多功能洗消车、飞机清水车、飞机污水车、机场场务工程车、驱鸟车、检测车、医疗救护车、防弹防爆车、防爆路障车、特品运输车、干扰车、电源车、牵引车、除雪车、洒水车、清扫车、防暴巡逻车、高压水炮车、排障车、攀登突击车、升降平台车、排爆作业车等专用车（含相关零部件）。

  公司主要营业范围：自营商品进口；采购国内产品出口；餐饮服务；老年公寓的管理及相关信息咨询服务；家政服务及相关信息咨询服务。

  公司主要营业范围：物业管理及咨询服务；家政服务；房屋销售代理；园林绿化工程施工；园林绿化养护、管理；林木管护；农业综合开发；种植、租赁绿化植物；搬家服务；销售：建筑装饰材料、五金、交电、日用杂品、百货、塑钢门窗、水产品、绿化植物；公路树木养护培植管理。